#TINDAK PENCUCIAN UANG

Kami memiliki 362 berita tentang tindak pencucian uang

Diungkap, Sandra Dewi transfer Rp10 miliar ke istri dirut smelter swasta

Saksi kasus korupsi timah sekaligus istri dari Direktur Utama (Dirut) PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta, Anggraeni mengaku ...

Kejagung benarkan geledah KLHK terkait dugaan tindak pidana korupsi

Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan bahwa penyidik telah menggeledah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait ...

Budi Said didakwa rugikan negara Rp1,07 triliun dari jual beli emas Antam

Pengusaha Budi Said, yang dikenal sebagai crazy rich atau orang superkaya di Surabaya, didakwa merugikan keuangan negara ...

Helena Lim didakwa bantu Harvey Moeis tampung uang korupsi timah Rp420 miliar

Manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim didakwa membantu terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined ...

Tim gabungan Kejati Bali-Kejagung RI tangkap buronan terpidana pelaku TPPU

Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Bali dan Tim SIRI Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI menangkap DPO (daftar pencarian orang) ...

Kemenkumham Bali deportasi dan penangkalan 103 warga Taiwan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Bali merampungkan deportasi 103 warga Taiwan bermasalah ...

Ditjen Imigrasi jaga Indonesia agar tak jadi destinasi penjahat

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan ...

Menko Luhut: Ada konglomerat asing investasi di Bali gunakan Family Office

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sudah ada beberapa ...

Saksi mahkota ungkap ada arahan SYL serahkan Rp800 juta untuk Firli Bahuri

Saksi mahkota (saksi yang merupakan terdakwa) kasus Menteri Pertanian periode 2019–2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kasdi ...

Kejagung segera limpahkan kasus dugaan korupsi timah ke pengadilan

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan penyidik segera melimpahkan perkara ...